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借个银行卡而已,要坐牢?

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几个月前,在健身房健身,过程中认识一朋友,一派大佬模样。

气度不凡的外表下,有一颗善良的心?

简单了解后,这位就硬是要加我微信,不好直接拒绝,加呗。

当时的感觉很奇怪,因为我看出这人目的并不单纯,但是以我多年江湖经验,我也不怕他有所图。

一面之缘,疫情又断断续续,健身房好久没去了,期间跟这位有过几次简单的问候。

就这,人家中间还顺路给我送过一次土特产,搞得我一脸懵逼,但这么长时间过去了,也没啥别的事情,我一度以为自己想多了。

结果今天这位突然问我,能不能借银行卡用一下,自己账户遇到点问题,然后有个账想走一下,比较着急,还让我放心不用我出一分钱的。

人设立起来了,几个月过去了,又不用我出一分钱,我怕个啥,后面疫情没了还低头不见抬头见的,借呗。

借个锤子!

借了那就不是我了,二话没说,果断委婉拒绝,我管你给我送过哪门子特产。

这种情况下还是很多人会借的,我知道,杀猪盘似的套路,先聊感情立人设后行骗,很少人顶得住。

很多人只记住了不轻信不转账,总之提到给钱就是有问题的,但是很少人知道,银行卡也是不能随便借的,哪怕你卡里一分钱没有。

原因很简单,你的卡借给别人,别人可能会用来洗钱,然后你是逃不了干系的。


什么叫洗钱?有个小故事是这样的。

有位大哥彩票中了500万,然后一位领导花600万买了他的中奖彩票。。。

懂了么,有些人贪污腐败所得巨多,但是他们不敢花呀,作为领导,哪怕你一月工资好几万,你敢开劳斯莱斯买别墅么,钱哪来的。。。

中了彩票就不一样了,我彩票中奖了你管的着么,贪污受贿所得,我就敢明目张胆的天天消费。

现实生活中,冒充彩票中奖这事儿消费赃款的八成没人干,因为一看就不靠谱,大家又不傻。

但是其余各种洗钱套路,那是层出不穷,一般人根本想象不到也用不着,但是类似于借个银行卡这种低端行为,跟各位还是很有关系的。

其实就在上个月,我国央行、公安部、国家监委、最高检等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》已经开始全面实施了。

洗钱犯罪跟偷税漏税一样,严峻形势,打击力度肯定是要加大的。

行动计划其中一点就是强调,全社会要提高民众的反洗钱意识。

正好遇到这档子事,就顺道给大家提个醒,也算是尽掉微薄之力了。

所以借个银行卡而已,背后到底会出什么事情?

举个例子,山东王某开了家小公司,然后就是帮朋友转了一笔账而已,被公安机关调查后,进去了。。。


王某的罪名是洗钱罪,也就是毒贩、黑社会、贪污腐败等来源有问题的黑钱,你帮忙伪装掩饰把黑钱看似合法化了,不管什么方式,都涉及洗钱。

比如你就给了个账号而已。


王某的朋友用王某账号过了笔赃款,转到自己账户了,之后赃款流向了国外,但这位朋友被查了,结果警方顺藤摸瓜,挖到了王某这一层。

然后你说我不知道啊,我就借了个账号而已,都是朋友我也没多想,跟我有啥关系,不知者不罪吧?

那你就太小看我国的司法机关了,你跟你朋友天天吃饭喝酒,往来密切,一出事情你说你不知道不承认,谁信呢。

我国司法上有个经验法则,简单来说就是你死活不承认你有问题的情况下,司法机关是可以根据经验法则来直接判断的。

比如你是当事人近亲、好友,然后有一天你协助这个人转移了一笔一看就来路不明的大资金,被查后你直接说你不知道不知情,没用的。

这种情况你会直接被认定明知故犯,除非你有什么别的特别特别充分的理由。

否则很大概率,你得进去,判刑你就得期待于你帮助洗钱人员的犯罪恶劣程度了。

朋友借张银行卡而已,看似是小事情,但是东窗事发让你进去的时候,可一点都不含糊。

所以除了不轻信不转账之外。

如果有什么让你借个银行卡之类的行为,记着,“可以让他滚了”。

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